تقنيات الامتثال لشركات التقنية المالية والمؤسسات المالية
حل امتثال قائم على التقنيات التنظيمية لشركات التقنية المالية والمؤسسات المالية في المنطقة، يجمع فحص الأسماء العربية وإدارة التنبيهات والحالات. قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير لدعم قرارات امتثال مدروسة.
عرض شركاء التطوير: خصم 50% مدى الحياة.
فرصة استثمارية — تواصل مع فريقنا01 / المنصة
ست قدرات مطوّرة تجمع الفحص والتحقيقات والإدارة في منصة واحدة لفرق الامتثال في المنطقة.
اجمع قوائم العقوبات العالمية والمحلية في مسار فحص يتعامل مع الأسماء العربية واختلافات كتابتها بالحروف اللاتينية.
دعم قوائم العقوبات العالمية والمحلية في منصة فحص واحدة.
فحص الأسماء العربية وصيغ نقلها الحرفي بين الكتابة العربية واللاتينية.
اربط تنبيه الفحص الأولي بالحالة التي تحتاج إلى اهتمام فريقك.
مراجعة تنبيهات الفحص وإدارتها ضمن مسار عمل مخصص.
تنظيم التحقيقات وإدارة الحالات خلال المراجعة وحتى إغلاقها.
أدر المستخدمين والمؤسسات المستأجرة إلى جانب أعمال الفحص في مؤسستك.
إدارة ما يمكن للمستخدمين الوصول إليه وتنفيذه عبر أدوار وصلاحيات محددة.
إدارة المؤسسات المستأجرة وإعداداتها التنظيمية داخل المنصة.
02 / مصمم للمنطقة
مصمم حول اللغة والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات المالية وشركات التأمين ومقدمي خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص على السعودية والخليج.
قد يُكتب الاسم بأكثر من أبجدية وصيغة. يضع فحص الأسماء العربية ونقلها الحرفي هذا الواقع المحلي ضمن سير العمل.
فحص يراعي اللغةاجمع دعم قوائم العقوبات العالمية والمحلية بما يعكس الأسواق التي تعمل فيها مؤسستك.
قوائم عالمية ومحليةانتقل من الفحص إلى إدارة التنبيهات والحالات داخل المنصة نفسها.
فحص · مراجعة · إدارةتساعد أدوار المستخدمين والصلاحيات وإدارة المؤسسات المستأجرة على تنظيم المنصة حول فرقك وكياناتك.
الأفراد والمؤسسةسبكتيكس حل امتثال بتقنيات تنظيمية يستند إلى احتياجات شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين وعُمان. ونرحب أيضًا بمناقشة احتياجات الفحص في العراق ومصر وسوريا ولبنان. ويُقيّم التوافق التنظيمي المحلي والتوفر مع كل مؤسسة.
03 / الخطوة التالية
الفصل التالي من سبكتيكس: ست قدرات قيد التطوير لتوسيع سير عمل الامتثال. هذه الميزات غير متاحة بعد.
مسارات انضمام العملاء والمنشآت لتنظيم معلومات الهوية وبيانات الملكية ومراجعات العناية الواجبة.
مراقبة نشاط المعاملات لرصد الأنماط غير المعتادة وإحالة المخاطر المحتملة إلى مسار التحقيق.
إعداد تقارير المعاملات المشبوهة من معلومات الحالات، مع مراجعة مسؤول الامتثال قبل التقديم.
الاحتفاظ بتاريخ قابل للتتبع لإجراءات المستخدمين والتغييرات والقرارات لدعم المراجعات الداخلية والتدقيق.
تهيئة سيناريوهات المراقبة والقواعد والحدود وفق أولويات المخاطر في مؤسستك.
مساعدة المحللين بالمطابقة السياقية وملخصات الأدلة ورؤى التحقيق، مع اعتماد القرارات على المراجعة البشرية.
04 / قدرات الذكاء الاصطناعي
قيد التطويرنعمل على تطوير أدوات مساعدة بالذكاء الاصطناعي لدعم فرق الامتثال في المنطقة في تفسير التطابقات ومراجعة الأدلة وربط معلومات الحالات. يبقى القرار دائمًا بيد المحللين.
مساعدة المحللين على تفسير اختلافات الأسماء العربية وتقييم مدى صلة التطابقات المحتملة.
جمع التفاصيل الأساسية من المعلومات الداعمة في ملخصات موجزة لمراجعة المحللين.
ربط معلومات الحالات ذات الصلة لمساعدة الفرق على تحديد ما يحتاج إلى مراجعة أعمق.
هذه القدرات قيد التطوير وغير متاحة بعد.
05 / لنتحدث
استكشف قدرات سبكتيكس المطوّرة في الفحص والإدارة لمؤسستك. شارك أولوياتك المحلية وتحديات الأسماء العربية التي يواجهها فريقك.
يرجى مشاركة سياق العمل فقط دون سجلات العملاء أو تفاصيل الحالات الحساسة.
